Новый закон Тайваня о борьбе с отмыванием денег: Тюремный срок для нелегальных операторов криптовалют

Парламент Тайваня одобрил новые изменения в законе о борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно этим изменениям, криптовалютные компании должны регистрироваться для соблюдения требований AML, что делает незаконной деятельность неквалифицированных поставщиков криптоуслуг. Законодательный юань принял эти поправки в конце вторника, сообщает Центральное агентство новостей.

Когда новые правила вступят в силу, все, кто предлагает криптовалютные услуги на Тайване, должны будут следовать процедурам AML и зарегистрировать свои услуги. Если они этого не сделают, им грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 5 миллионов тайваньских долларов (153 800 долларов США).

Обновленные правила также требуют, чтобы иностранные криптоплатформы создавали местные организации и регистрировались для соблюдения требований AML. В противном случае им грозит уголовное наказание.

С июля 2021 года Тайвань требует от поставщиков криптовалютных услуг соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег, согласно правилам, введенным Комиссией по финансовому надзору (FSC). Несмотря на эти правила, криптоиндустрия все еще остается в основном нерегулируемой. В мае заместитель министра юстиции Хуан Моу-синь заявил, что власти могут налагать административные штрафы только на фирмы, не соблюдающие законы о борьбе с отмыванием денег.

Кевин Ченг, криптоюрист и генеральный секретарь Тайваньской ассоциации финтеха, поделился своими опасениями по поводу новых требований. По его словам, когда новые правила вступят в силу, компании, которые еще не заполнили декларации по ПОД, окажутся в «сложной ситуации».

Эти предприятия столкнутся с неопределенностью, поскольку не будут знать, когда будут окончательно утверждены стандарты проверки, что приведет к длительным периодам ожидания. Возможно, им даже придется начинать процесс заново, как только стандарты регистрации будут официально объявлены.

Ченг также отметил, что фирмы, уже прошедшие регистрацию по ПОД, могут временно продолжить работу. Однако в будущем они столкнутся с более строгими проверками, что сделает соблюдение требований более сложным.

FSC также рассматривает возможность принятия специального закона для криптоактивов. Председатель FSC Цзинь-Лун Пэн заявил, что это предложение будет представлено в Исполнительный юань, высший административный орган Тайваня, в июне 2025 года.

В прошлом месяце местный криптовалютный сектор сделал важный шаг, создав отраслевую ассоциацию. Целью ассоциации является создание правил саморегулирования, которые будут соответствовать правительственным рекомендациям, что поможет создать более организованную и отвечающую требованиям отрасли среду.