Binance возвращается в Индию: Обеспечение соответствия в рамках крупного шага

Binance официально возобновила свою деятельность в Индии после успешной регистрации в качестве отчитывающейся организации в подразделении финансовой разведки Индии (FIU-IND). Об этом значительном событии компания сообщила в четверг в своем блоге. Регистрация стала 19-й вехой Binance на глобальном уровне, что еще больше укрепило ее присутствие на ключевых рынках.

До этой регистрации Binance, признанная ведущей криптовалютной биржей в мире, столкнулась со штрафными санкциями со стороны ПФР-ИНД за несоблюдение определенных юридических обязательств. В июне ПФР наложил на Binance существенный штраф в размере 2,25 миллиона долларов за невыполнение требований, установленных Законом о предотвращении отмывания денег.

Эти требования включали в себя такие важные обязанности, как ведение надлежащей документации и сообщение о любой подозрительной деятельности.

Получив новую регистрацию, Binance вновь открыла свой сайт и мобильное приложение для пользователей в Индии, сделав весь спектр своих услуг снова доступным. Компания подчеркнула, что этот шаг подчеркивает ее стратегическую направленность на расширение своего присутствия на ключевых рынках, таких как Индия, обеспечивая при этом соблюдение местной нормативно-правовой базы.

«Наша регистрация в FIU-IND является важной вехой на пути развития Binance», — прокомментировал Ричард Тенг, генеральный директор Binance.

Далее Тенг отметил: «Мы признаем значительный потенциал и динамизм индийского рынка виртуальных цифровых активов (VDA). Приведя себя в соответствие с индийским законодательством, мы сможем адаптировать наши услуги для лучшего обслуживания индийских пользователей. Мы рады расширить сферу применения нашей передовой платформы на этом динамичном рынке и сыграть свою роль в поддержке продолжающегося развития индийского сектора VDA».

Помимо возобновления обслуживания, Binance будет осуществлять в Индии комплексную политику по борьбе с отмыванием денег (AML), меры по борьбе с финансированием терроризма (CFT) и процедуры «знай своего клиента» (KYC). Эти инициативы призваны обезопасить пользователей и способствовать повышению стандартов индустрии в стране.