Китай квалифицирует криптовалютные транзакции как отмывание денег

В понедельник китайские власти официально признали операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами, признанным способом отмывания денег. Это первый случай, когда Китай предпринял столь значительный шаг, классифицировав виртуальные активы подобным образом.

Это заявление было сделано совместно Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой, высшими судебными органами Китая, в ходе пресс-конференции. Эти новые меры являются частью более широкой инициативы, направленной на укрепление законов по борьбе с отмыванием денег, с особым акцентом на пресечение использования криптовалют в незаконной финансовой деятельности.

В обновленном юридическом толковании операции с виртуальными активами, в том числе осуществляемые через криптовалютные биржи, отнесены к деяниям, которые «скрывают и утаивают источник и характер преступных доходов». Это толкование подчеркивает намерение правительства пресечь финансовые преступления, использующие анонимность и децентрализованный характер виртуальных активов.

Согласно новым правилам, китайские власти будут рассматривать отмывание сумм, превышающих 5 миллионов юаней (около 685 000 долларов), или причинение финансовых убытков на сумму более 2,5 миллиона юаней (около 343 000 долларов) как серьезные уголовные преступления. Эти пороговые значения призваны обеспечить более строгий юридический контроль за крупными операциями по отмыванию денег и более суровое наказание.

В случае осуждения лицам, причастным к такой деятельности, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, а также минимальный штраф в размере 10 000 юаней (около 1 370 долларов). В более серьезных случаях, когда срок наказания варьируется от пяти до десяти лет, штраф значительно возрастает и составляет не менее 200 000 юаней (около 27 400 долларов) в дополнение к тюремному сроку.

Это событие произошло после того, как Китай ввел запрет на первичные предложения монет (ICO) в 2017 году и криптовалютные транзакции в 2021 году, что свидетельствует о развивающемся и все более строгом подходе страны к регулированию криптовалют и связанной с ними деятельности.

В связи с этим бывший президент Дональд Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Йорке (штат Пенсильвания), подчеркнул важность сохранения Соединенными Штатами технологического превосходства, особенно в таких развивающихся областях, как искусственный интеллект (ИИ) и криптовалюты.

Он отметил, что эти области становятся все более значимыми, и предупредил, что если США не останутся на переднем крае, то такие страны, как Китай, могут потенциально доминировать в этих критически важных технологиях. Комментарии Трампа подчеркивают глобальную конкуренцию в технологическом прогрессе и стратегическую важность сохранения лидерства в этих быстро развивающихся секторах.