Отчет Великобритании: Криптовалюты — главная угроза отмывания денег в 2022-2023 годах

В период с 2022 по 2023 год в отчете Министерства финансов Великобритании указывается, что к секторам, наиболее уязвимым для отмывания денег, относятся криптовалютные компании, розничные банковские услуги, оптовые банковские услуги и управление благосостоянием.

Эта оценка совпадает с результатами оценки рисков, проведенной Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), которое проверило 238 компаний. Являясь органом финансового регулирования в Великобритании, FCA с 2020 года обязывает криптовалютные компании регистрироваться и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.

В последнее время Великобритания активизировала усилия по ужесточению контроля над криминальной деятельностью, связанной с криптовалютами. Согласно заявлениям британской полиции, сделанным в октябре 2022 года, они направили по всей стране тактических советников по криптовалютам для помощи в конфискации цифровых активов, связанных с преступной деятельностью.

За этот период Национальный совет начальников полиции сообщил о конфискации сотен миллионов криптовалюты, полученной в результате незаконной деятельности.

Далее в отчете сообщается, что в 2022 и 2023 годах в FCA работали около 53 штатных специалистов по финансовым преступлениям, занимавшихся надзором за противодействием отмыванию денег, причем 16 из них специально занимались надзором за криптовалютными операциями.

Кроме того, более широкие надзорные группы, не специализирующиеся на финансовых преступлениях, возбудили 95 дел, касающихся криптоактивов, за период, охватываемый отчетом.