Бывший генеральный директор компании Binance Чангпенг Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы

В ходе недавнего судебного разбирательства, состоявшегося 30 апреля в Окружном суде США Западного округа штата Вашингтон, председательствующий судья Ричард Джонс вынес вердикт, приговорив Чанпенга «CZ» Чжао, бывшего генерального директора Binance, к четырехмесячному тюремному сроку.

Этот приговор был вынесен после того, как Чжао признал недостатки в обеспечении надежной системы борьбы с отмыванием денег (AML) на Binance. Изначально обвинение рекомендовало назначить трехлетний тюремный срок на основании этих нарушений.

Во время слушаний обвинение утверждало, что стиль управления Чжао часто предполагал прощение после нарушения, а не заблаговременное получение разрешения, подчеркивая, что условное наказание может создать прецедент, побуждающий других нарушать закон в больших масштабах.

Защита Чжао, напротив, подчеркнула отсутствие у него прямых сведений о незаконной деятельности Binance и представила запечатанные документы, свидетельствующие о смягчающих обстоятельствах для рассмотрения вопроса о смягчении наказания.

Судья Джонс, размышляя над аргументами, отметил, что прямых доказательств, связывающих Чжао с осознанной причастностью к незаконной деятельности, не было, и отклонил требование обвинения об ужесточении наказания. Перед вынесением приговора Чжао выразил раскаяние по поводу своих промахов в управлении Binance и взял на себя полную ответственность за упущения в реализации строгой программы AML.

Это юридическое решение последовало за другим громким делом, в котором фигурировал Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор FTX, приговоренный к 25 годам после того, как был признан виновным в нескольких уголовных преступлениях. Судебный процесс над Чжао был менее публичным, на нем присутствовало меньше людей и он не вызвал такого ажиотажа в СМИ, как процесс над Банкманом-Фридом.

Обвинение по делу Чжао предостерегало от проведения параллелей между этими двумя случаями, указывая на то, что их преступления имели разные личные мотивы и последствия.

После ухода с поста генерального директора и признания вины Чжао отказался от публичных выступлений и объявил о своем уходе с социальных медиаплатформ. В попытке перенаправить свое внимание он недавно инициировал образовательное предприятие Giggle Academy, целью которого является распространение знаний о криптовалютах и блокчейне среди молодежи. Его сменщик в Binance, Ричард Тенг, ранее возглавлявший региональные рынки, занял руководящую должность.

Юридические последствия для Чжао также связаны со значительными финансовыми последствиями для Binance, которая согласилась на урегулирование с американскими властями спора на сумму 4,3 миллиарда долларов, касающегося различных гражданских правоприменительных действий.

Это урегулирование, однако, не разрешает гражданский иск, инициированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США против Binance, Binance.US и самого Чжао, который продолжает развиваться.